会议基本信息 - 厦门延江新材料股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为厦门市翔安区工业集中区后堤路666号5楼会议室 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统全天开放 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共计107名 代表有表决权股份174,936,799股 占公司总股本比例52.5708% [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及北京植德律师事务所见证律师 [4] 议案表决结果 - 《融资与对外担保管理制度》修订案获通过 同意票174,673,339股 占总表决股份99.8493% 中小股东同意比例76.3577% [6] - 《募集资金使用管理办法》修订案获通过 同意票174,679,259股 占总表决股份99.8528% 中小股东同意比例76.8890% [6][7] - 《会计师事务所选聘制度》修订案获通过 同意票174,676,739股 占总表决股份99.8514% 中小股东同意比例76.6628% [7] - 《关联交易管理制度》修订案获通过 同意票174,682,839股 占总表决股份99.8550% 中小股东同意比例77.2102% [7] - 《股东大会议事规则》修订案获通过 同意票174,678,939股 占总表决股份99.8526% 中小股东同意比例76.8603% 该议案为特别决议事项 [8] - 《公司章程》修订案获通过 同意票174,676,259股 占总表决股份99.8512% 中小股东同意比例76.6198% 该议案为特别决议事项 [8] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》修订案获通过 同意票174,676,839股 占总表决股份99.8514% 中小股东同意比例76.6718% [9] - 《对外投资管理办法》修订案获通过 同意票174,672,139股 占总表决股份99.8487% 中小股东同意比例76.2500% [9] - 《董事会议事规则》修订案获通过 同意票174,676,839股 占总表决股份99.8514% 中小股东同意比例76.6718% 该议案为特别决议事项 [10][11] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订案获通过 同意票174,669,639股 占总表决股份99.8473% 中小股东同意比例76.0257% [11] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 由第四届董事会第八次会议决定召开 [2][3] - 会议通知于2025年7月28日在指定信息披露媒体公告 载明全部必要事项 [3] - 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同监督 现场票与网络票合并统计 [12]