公司治理结构优化 - 公司决定取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以优化治理结构和提升规范运作水平 [1] - 公司对《公司章程》进行修订 并相应废止《监事会议事规则》 [1] 议事规则修订 - 公司拟对《股东会议事规则》进行全面修订 以适应最新法律法规要求 [2] - 《董事会议事规则》将进行更新 确保符合上海证券交易所最新监管规定 [2] - 公司修订四大董事会专门委员会实施细则 包括战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 [3] - 《独立董事制度》将进行修订 以符合《上市公司独立董事管理办法》等新规要求 [4] - 《投资者关系管理制度》将进行更新 以提升投资者关系管理工作水平 [4] 董事会换届选举 - 第十届董事会任期即将届满 董事会提名9名董事候选人组成第十一届董事会 其中包括3名独立董事候选人 [4] - 新一届董事会由9名董事组成 其中包含1名职工董事 将由职工大会另行选举产生 [5] - 董事候选人包括方涛、王毅勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙、王晓宏、方皛、王成 [4][5] 董责险投保计划 - 公司计划为2025年至2028年度购买董责险 保障公司及全体董事、高级管理人员权益 [5] - 董责险年保险费总额不超过人民币50万元 年赔偿限额不超过人民币1亿元 [5] - 保险期限为12个月 后续每年可续保或重新投保 [5] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日14:00在无锡公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 多项议案尚需提交股东大会审议 包括取消监事会、修订议事规则、董事会换届选举及购买董责险等 [2][4][5]