股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月29日14点00分在哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过交易系统平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 股东大会将审议非累积投票议案及累积投票议案 包括董事选举等事项 [2][3] - 议案已通过公司第二届董事会第6次会议及第二届监事会第5次会议审议 [3] - 关联股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司等需回避表决 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台投票 首次使用需完成身份认证 [6] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [6] - 累积投票制适用于董事选举 股东可集中或分散分配投票权 [11] - 股东持有100股时在选举5名董事的议案中拥有500票表决权 [11] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月22日收盘时登记在册的A股股东有权参会 [6] - 股东可通过现场或信函方式登记 需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等材料 [7] - 公司联系地址为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号 联系电话0451-86445573 [7] 会议材料与附件 - 会议材料包括授权委托书及累积投票制投票说明附件 [8][10] - 授权委托书需明确对非累积投票议案选择同意、反对或弃权 [10]