公司治理结构 - 董事会提名委员会由三名董事组成 其中独立董事占多数且担任召集人 [2][3] - 委员需符合公司法及公司章程规定 无禁止性情形且三年内无重大违法违规记录 [2] - 委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准 程序和任职资格审核 [2][3] 委员任职机制 - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名产生 [2] - 任期与董事任期一致 可连选连任 失去董事资格时自动卸任 [3] - 设主任委员一名 由独立董事担任 负责召集会议并主持工作 [3] 职责权限范围 - 对董事及高级管理人员（除财务负责人外）的提名 任免和聘任提出建议 [3] - 董事会未采纳建议时需在决议中记载具体理由并披露 [4][5] - 委员会需对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见 [5] 工作程序规范 - 研究董事及高级管理人员选择标准 形成决议后提交董事会审议 [6] - 选任程序包括需求研究 人选搜寻 资格审查及董事会建议等七个步骤 [6] - 可聘请中介机构提供专业意见 相关费用由公司承担 [6] 议事规则细则 - 会议需2/3以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [8] - 会议通知需提前3日发送 紧急情况下可召开临时会议 [7] - 会议记录需由出席委员签名 并由董事会秘书保存 [9]