监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日以现场与通讯结合方式召开 时长30分钟[1] - 会议通知于2025年8月1日送达全体监事[1] - 应出席监事3名 实际出席3名 表决程序符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定[1] - 报告内容真实准确完整反映公司半年度实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件[2] 外汇衍生品交易业务 - 开展外汇衍生品交易业务旨在规避汇率及利率风险 增强财务稳健性[2] - 审议程序符合法律法规及公司章程规定 未损害股东利益[2] - 交易业务具体内容详见上海证券交易所网站披露公告[2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规及公司管理制度[2] - 资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时[2] - 未发现变相改变资金用途或违规使用情形[2] 限制性股票激励计划 - 激励计划草案符合公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法等规定[3][4] - 计划实施有利于公司持续发展 未损害股东利益[4] - 考核管理办法能保障激励计划顺利实施 完善公司治理结构[4] 激励对象资格审核 - 激励对象具备法律法规及公司章程规定的任职资格[5] - 对象名单无被监管机构处罚或认定不适当人选的情形[5] - 激励对象资格合法有效 符合激励计划规定范围[5] - 名单将于股东大会前内部公示10天[6] 议案表决结果 - 所有六项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3][4][5][6] - 限制性股票激励计划相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5]