会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票时段9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果统计等环节 最终投票结果以公司公告为准 [6][7] 日常关联交易额度调整 - 公司拟增加2025年度日常关联交易额度 前次预计金额为42,000万元 本次新增29,800万元 调整后总额度达71,800万元 [6][8] - 关联交易分为向关联人采购原材料及劳务、销售产品及商品两大类 其中采购类额度从12,000万元增加至21,800万元 销售类额度从30,000万元增加至50,000万元 [8][9] - 主要关联方包括沈阳富创精密设备股份有限公司、上海广川科技有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所等 交易价格参考市场价格协商确定 [9][13][15] 关联方基本情况 - 沈阳富创精密为上市公司 注册资本30,621.0771万元 2024年总资产835,655.97万元 净利润16,500.87万元 [9] - 北京电子控股有限责任公司为国有独资企业 注册资本313,921万元 2024年总资产5,534.38亿元 净利润72.54亿元 [12] - 部分关联方因涉及商业秘密豁免披露详细信息 包括A公司、B公司、C公司、D公司 [13] 关联关系认定依据 - 富创精密、广川科技因公司原董事郑广文担任其董事被认定为关联方 [13] - 中国科学院沈阳自动化研究所因原间接持有公司5%以上股份被认定为关联方 [13] - 北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人 其下属企业均被认定为关联方 [13] 交易必要性及影响 - 关联交易为公司正常生产经营所需 属于经常性、持续性交易 交易价格遵循公平自愿原则 以市场价格为依据 [15] - 交易有利于公司正常经营 不会对生产经营产生重大影响 不会对关联方形成较大依赖 [15] - 关联方均具备良好履约能力 公司将通过签署合同保障交易执行 [14]