公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 监事会的部分职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [7][8] - 修订及制定内部治理制度以符合新公司法配套制度规则和上市公司章程指引等最新规定 [7][8] - 董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人包括程卓 方林 赵凌云 周驰军和刘锋 任期三年 [43] - 董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人包括周亚娜 钟琪 王乐得 任期三年 [44][46] H股发行上市计划 - 拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 以充实资本实力和提升治理水平 [10] - 发行H股面值为每股人民币1元 以外币认购 发行比例下限约占发行后总股本的15% [13][14] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售 国际配售可能包含美国144A规则或S条例发行 [13][16] - 最终发行价格将结合国际资本市场情况 可比公司估值和市场认购情况确定 [15] - 募集资金用于提升产能 产品研发 市场拓展 战略性投资及收购和补充营运资金 [21][22] H股上市相关授权与安排 - 股东大会授权董事会及授权人士全权办理H股发行上市事宜 授权有效期18个月 [20][38] - 授权范围包括调整发行方案 签署相关文件 选聘中介机构和办理监管审批手续 [24][26][27][38] - 聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [39] - 确定H股上市后董事角色 包括3名执行董事 3名非执行董事和3名独立非执行董事 [39] - 修订H股发行上市后适用的公司章程和内部治理制度以符合境内外监管要求 [40][41][42] 股东大会程序安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [4] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 表决意见包括同意 反对或弃权 [3][4] - 会议审议议案涉及H股发行 公司治理结构调整和董事会换届选举等重大事项 [4][7][10][43][44]