股东大会基本情况 - 公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为深圳市光明区景旺电子大厦会议室 [1][3] - 本次股东大会由董事会召集 于2025年7月29日通过上海证券交易所网站及指定媒体发布会议通知 [2][3] - 会议主持人为公司董事长刘绍柏先生 会议记录由主持人及出席董事、监事、董事会秘书签署 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会股东及代理人共623名 代表有表决权股份658,669,460股 占公司股份总数比例未披露 [5] - 公司部分董事、监事、董事会秘书现场出席 其他高级管理人员及律师事务所代表列席会议 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间覆盖2025年8月13日全天 [4][6] - 会议推选2名股东代表、1名监事和1名律师共同负责计票及监票工作 [6] - 所有审议议案均获得通过 包括非累积投票议案和累积投票议案 [6][7] 董事会换届选举 - 选举刘绍柏、卓勇、卓军、刘羽为公司第五届董事会非独立董事 [7][8] - 选举周国云、曹春方、辛国胜为公司第五届董事会独立董事 [7][8] - 其中前三项议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] 公司章程修订 - 通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》 该议案涉及重大事项调整 [7]