股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月13日在深圳市光明区景旺电子大厦会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的69.6987% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以99.9881%同意票获得通过 其中A股股东同意658,591,400股 [1] - 《选举刘绍柏先生为公司第五届董事会非独立董事》议案以99.2641%同意票通过 A股股东同意653,822,875股 [1] - 《选举卓勇先生为公司第五届董事会非独立董事》议案以99.1998%同意票通过 A股股东同意653,399,255股 [1] - 《选举黄小芬女士为公司第五届董事会非独立董事》议案以99.1999%同意票通过 A股股东同意653,399,655股 [2] - 其他董事选举议案均以超过99%的同意票获得通过 [2][3] 公司治理结构变更 - 公司通过取消监事会的议案 标志着治理结构发生重大调整 [1] - 公司章程相应修订 反映公司治理模式向董事会中心制转变 [1] - 变更注册资本事项获得通过 具体变更数额未在公告中披露 [1] 法律合规情况 - 广东观韬中茂律师事务所对本次股东大会出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [3] - 律师认为会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规要求 [3] - 出席人员资格和召集人资格经律师确认合法有效 [3] 董事会换届选举 - 选举产生第五届董事会非独立董事包括刘绍柏、卓勇、黄小芬、卓军、刘羽 [2] - 选举产生独立董事包括周国云、曹春方、辛国胜 [2] - 所有董事候选人均以超过92%的得票率当选 [3]