董事会换届选举 - 公司于2025年8月13日召开第二次临时股东大会选举产生第五届董事会 包括5名非独立董事和3名独立董事 另由职工代表大会选举1名职工代表董事 共同组成9人董事会 [1] - 非独立董事为刘绍柏 卓勇 黄小芬 卓军 刘羽及职工代表董事邓利 独立董事为辛国胜 周国云和会计专业人士曹春方 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [1] - 董事任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] 董事长及委员会任命 - 董事会选举刘绍柏为董事长 卓勇为副董事长 任期与第五届董事会一致 [2] - 设立四个专门委员会：审计委员会（召集人曹春方 成员曹春方 周国云 卓勇） ESG战略与委员会（召集人刘绍柏 成员刘绍柏 卓勇 周国云） 提名委员会（召集人辛国胜 成员辛国胜 曹春方 刘羽） 薪酬与考核委员会（召集人周国云 成员周国云 辛国胜 刘绍柏） [2] - 审计委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 且由独立董事担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任1名总裁 3名副总裁 1名财务总监 1名董事会秘书及1名证券事务代表 任期与第五届董事会一致 [3] - 所有新任高级管理人员及证券事务代表均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 未受监管处罚或市场禁入 [3] - 证券事务代表已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明 [5] 人员离任情况 - 第四届董事会独立董事贺强因任期满6年离任 [3] - 因取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 原监事会成员江伟荣 王雪兰 陈亚婷不再担任监事职务 [4] 新任高管背景 - 总裁拥有硕士学位 2012年加入公司 历任部门经理 事业部总经理 事业群副总裁 事业群总裁及公司副总裁 [4] - 一名副总裁拥有高级工商管理硕士学位 2000年加入公司 历任部门经理及事业部总经理 [4] - 另一名副总裁为深圳市地方级领军人才 宝安区高层次科技创新人才 主导公司技术研发 拥有超40项授权专利及2项国外专利 曾获深圳市科技进步一等奖及中国机械工业科学技术一等奖 [5] - 财务总监曾任职荷兰皇家飞利浦集团旗下多家子公司财务总监 并曾任珠海市人大代表 [5] - 董事会秘书自2016年任职公司 历任供应链高级主管 总经理助理 总裁办公室主任及董事会秘书 [5]