股东会职权范围 - 股东会是公司最高权力机构 由全体股东组成 行使《公司法》和《公司章程》规定的职权[2] - 职权包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、公司合并分立解散、修改章程等重大事项[3][4] - 特别规定公司一年内购买出售资产超审计总资产30%需股东会审议且经2/3以上表决权通过[5] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度会每年一次在会计年度结束后6个月内举行 临时会出现法定情形时2个月内召开[3] - 交易达特定标准需提交股东会审议 包括资产总额占公司总资产50%以上 或成交金额占市值50%以上 或标的净利润占公司净利润50%以上且超500万元等[6] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司总资产或市值1%以上需提交股东会审议 日常关联交易可免审计评估[5] 股东会召集程序 - 董事会需在收到召开临时股东会请求后10日内反馈 同意则5日内发出通知 不同意或未反馈则审计委员会或股东可自行召集[7][8] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 审计委员会同意召集应在5日内发出通知[7][8] - 股东自行召集股东会需书面通知董事会并向交易所备案 会议费用由公司承担[8][9] 股东提案与通知规则 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人需在2日内发出补充通知[9] - 股东会通知需提前20日(年度)或15日(临时)公告 内容需充分披露所有提案细节及董事候选人资料[11] - 股权登记日与会议日期间隔不超7个工作日 通知发出后无正当理由不得延期或取消[11] 股东会召开与表决机制 - 会议采用现场与网络结合方式 网络投票不早于现场会前一日15:00且不迟于会议当日9:30开始[12] - 表决实行累积投票制选举董事 单一股东持股超30%或选举两名以上独董时必须采用[20] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[22][24] 决议效力与记录保存 - 股东会决议违反法律行政法规无效 程序违规股东可60日内请求法院撤销[22] - 会议记录需记载出席人员、表决结果、质询内容等 由董事秘书负责保存不少于10年[20][21] - 利润分配方案需在股东会后2个月内实施 新任董事按章程规定就任[23]