公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以符合2023年修订的《公司法》要求 [2] - 同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》 [2] - 所有相关议案均获得董事会全票通过 表决结果为8票同意0票反对0票弃权0票回避 [2][3] 财务事项处理 - 董事会同意核销截至2025年6月30日已计提坏账准备且预计无法收回的应收账款 原值人民币15,688,602.98元 净值为0元 [3] - 该核销事项已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [3] 高管人事变动 - 补充提名张晓新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满 [4] - 张晓新先生1964年7月出生 在职硕士研究生学历 拥有丰富轮胎行业经验 现任公司总经理 曾任风神轮胎股份有限公司首席运营官、常务副总经理、总经理等职 [6] - 张晓新先生未持有公司股份 未受过监管部门处罚 与公司主要股东及管理层无关联关系 符合任职资格要求 [6] 信息披露安排 - 公司2025年半年度报告及摘要已于2025年8月14日在巨潮资讯网及四大证券报披露 [2] - 修订后的公司治理文件及变更经营范围相关公告已于2025年8月14日同步披露 [3] - 公司将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 审议章程修订及董事提名议案 [5] 会议程序合规性 - 第十届董事会第十九次会议于2025年8月13日以现场与通讯相结合方式召开 应参会董事8人实际参会8人 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长柴永森主持 全体监事和高级管理人员列席会议 [1]