会议基本信息 - 青岛双星股份有限公司将于2025年8月29日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议经第十届董事会第十九次会议审议通过 符合部门规章及公司章程规定 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月29日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午1:00-3:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月29日上午9:15至下午3:00 [1][7] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人均有权出席 [1] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会 [5] 会议审议事项 - 主要审议关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [9] - 包含关于补充选举张晓新为第十届董事会非独立董事的议案 [9] - 议案详情参见2025年8月14日披露于《证券时报》等媒体的相关公告 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证 证券账户卡等证件办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件加盖公章 法定代表人身份证明书等材料 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式在会议登记结束前完成登记 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [4][7] - 非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [8] 联系方式 - 会议联系人林家俊 联系电话0532-67710729 传真0532-80958715 [4] - 官方电子邮箱gqb@doublestar.com.cn [4]