公司基本信息 - 公司名称为青岛双星股份有限公司 英文名称为QINGDAO DOUBLESTAR CO, LTD [4] - 公司注册地址为青岛市黄岛区两河路666号 邮政编码266400 [4] - 公司注册资本为人民币816,758,987元 股份总数为816,758,987股普通股 [6] - 公司系依照公司法设立的股份有限公司 经青岛市人民政府批准以募集方式设立 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承担 [3] - 公司设董事会由九名董事组成 其中至少包括三分之一独立董事及至少一名职工代表董事 [40] - 公司设立党委和纪委 党组织是公司的领导核心和政治核心 [4][56] - 股东会是公司权力机构 董事会向股东会负责并报告工作 [16][40] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司发起人为双星集团有限责任公司 认购股份数为6800万股 出资方式为实物出资 [6] - 董事及高管每年转让股份不得超过持有总数的25% 离职后半年内不得转让 [10] - 公司可因减少注册资本等六种情形回购股份 回购总额不得超过已发行股本10% [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让等权利 [11][12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [13][14] - 控股股东及实际控制人不得占用公司资金 不得从事内幕交易等违法违规行为 [15] - 股东滥用权利给公司造成损失的应当依法承担赔偿责任 [15] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为以市场为导向发挥品牌优势 为股东谋求最大经济利益 [4] - 经营范围包括轮胎制造销售 橡胶制品制造销售 技术进出口 汽车零部件研发等 [5] - 公司可开展以自有资金从事投资活动 [5] 重大决策机制 - 增加减少注册资本等重大事项需股东会以特别决议通过 [29] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%等情形需经股东会审议通过 [17] - 董事会可决定交易资产总额占公司总资产10%以上但低于50%的事项 [41][42] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前五日通知 [43] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关联关系 [46][47] - 董事会设审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [51][52][53] 高管团队管理 - 高级管理人员包括经理 副经理 财务负责人 董事会秘书 [54] - 经理由董事会聘任 负责主持公司生产经营管理工作 [54][55] - 高级管理人员应当忠实履行职务 维护公司和全体股东的最大利益 [56]