董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 实际出席董事7人 [1] - 董事长周京石召集并主持 监事及高管列席 [1] - 召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 全票通过调整部分募投项目金额议案 [1] - 全票通过使用募集资金向全资子公司增资或借款实施募投项目议案 [1] - 全票通过使用募集资金置换先期支付发行费用的自筹资金议案 [1] - 全票通过使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换议案 [2] - 全票通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案 [2] 信息披露安排 - 详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的系列公告 [1][2] - 涉及公告编号包括2025-003至2025-007 [1][2]