监事会会议召开情况 - 第二届监事会第三次会议于2025年8月召开 实际出席监事3人 会议由监事会主席黄靓召集并主持 会议召集召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金调整议案 - 调整募投项目募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划投入金额的实际情况 为保证项目顺利实施和资金高效使用而决策 调整不影响募集资金正常使用且不改变资金用途[1] - 调整符合证监会及上交所募集资金管理规定 有利于提高资金使用效率及优化资源配置 符合公司发展战略及股东利益[1] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[1][2] 子公司增资借款议案 - 使用募集资金向全资子公司启东技源增资或借款 金额为14,730.50万元和9,913.75万元 用于实施募投项目主体建设[2] - 该操作保障募投项目顺利实施 未变相改变募集资金用途且不损害公司及股东利益[2] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金置换议案 - 使用募集资金置换先期支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超6个月[2] - 置换操作符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引等规定 未变相改变资金用途[2] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[2][3] 支付方式优化议案 - 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 该方式优化款项支付流程[3] - 操作提高资金使用效率并降低财务成本 不影响募投项目实施且符合股东利益[3] - 议案履行必要决策程序并制定操作流程 符合法律法规及公司制度[3] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[3][4] 闲置资金管理议案 - 使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品[4] - 该现金管理操作提高募集资金使用效率 不影响募投项目实施计划且未变相改变资金用途[4] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[4]