董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开第五届董事会第六次会议 [1] - 会议通知已于2025年8月9日通过邮件方式送达全体董事和高级管理人员 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长黄伟汕主持，高级管理人员列席 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，拟于2025年8月29日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开临时股东会，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 为全资子公司提供担保的议案尚需提交股东会审议通过 [2] 信息披露与备查文件 - 相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1][2] - 公司董事会发布公告确认信息披露内容真实、准确、完整 [1][3]