董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第三次会议于2025年8月12日上午9时在公司2809会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及文件于2025年8月1日通过书面送达和电子邮件方式发出 [1] - 应到董事8名 实到8名 其中赵洪波董事长委托张宪军董事代为行使表决权 左晨董事以视频方式出席 [1] 议案审议结果 - 会议以记名表决方式全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案经董事会审计委员会审议通过 并出具书面审核意见后提交董事会审议 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn [1] - 公告强调内容真实性保证 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]