公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 需修订公司章程 [1] - 修订股东大会议事规则和董事会议事规则 需提交股东大会审议 [2] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所担任2025年度年报及内控审计机构 已获董事会审计委员会通过 [2][3] 董事会换届安排 - 提名8名董事候选人（含3名独立董事）王均金 范永进 高兵华 蒋海龙 马金 樊芸 段祺华 李健 独立董事候选人需经交易所审核 [3][4] - 独立董事津贴标准定为20万元/人/年（税前） 按实际履职时间计算发放 关联董事回避表决 [4] 股东大会召开安排 - 计划召开2025年第一次临时股东大会 审议包括取消监事会 修订治理制度 续聘审计机构 董事会换届 独立董事津贴等议案 [4][5] - 股东可通过网络投票参与表决 会议登记日设定 [4][5] 新任董事背景构成 - 董事候选人涵盖航空 金融 投资 法律等领域 王均金为均瑶集团董事长 范永进曾任金融监管机构职务 马金具有信托行业管理经验 [5][6][7] - 独立董事包含法律专业人士（段祺华）和财务专业人士（李健） 樊芸具有房地产评估行业背景 [8][9]