董事会会议基本情况 - 会议为第六届董事会第十一次临时会议 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月11日以书面形式发出 于2025年8月12日10时以通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 由董事长张利刚主持 监事及高级管理人员列席 [1] 审议决议事项 - 以4票同意 0票反对 0票弃权 3票回避的表决结果通过关于与控股股东湖南湘江新区发展集团共同投资设立合资公司的议案 [2] - 关联董事张利刚 杨家庆 彭红历回避表决 议案已获独立董事专门会议及董事会战略与ESG委员会审议通过 [2] - 议案需提交2025年第五次临时股东会审议 [2] - 全票通过7票同意 0票反对 0票弃权决定于2025年8月29日召开2025年第五次临时股东会 [2] 信息披露情况 - 详细内容参见公告编号2025-068的关联交易公告及2025-090的进展公告 [2] - 股东会通知详见公告编号2025-091 [2]