会议基本信息 - 公司将于2025年8月29日14点00分在成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 A股股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决 [4][5] 审议议案内容 - 主要议案包括取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记 [2] - 系列制度修订议案涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等10项内部管理制度 [2][3][7] - 新增制定《会计师事务所选聘制度》议案 所有议案均已通过董事会及监事会审议 [3] 股东参与方式 - 股东可通过现场登记或电子邮件方式办理参会登记 登记截止时间为2025年8月22日17:30 [5] - 公司提供智能短信提醒服务 通过上证所信息网络向股东推送会议信息和投票指引 [4] - 融资融券及沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [2] 会议安排细节 - 出席会议股东需携带股票账户原件等持股证明文件 代理人需提供授权委托书原件 [5][6] - 公司不接受电话登记 异地股东可通过电子邮件发送登记材料至jiachizqb@cdjc.com.cn [6] - 参会人员应提前半小时到达会议现场办理签到手续 交通食宿费用自理 [6]