公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 优化治理结构并提升运作效率[1] - 现任监事会成员履职至新修订公司章程经股东大会审议通过之日 届时不再担任相关职务[1] 公司章程及制度修订 - 修订公司章程 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 及董事会议事规则 同时废止监事会议事规则[2] - 修订涉及条款包括股东权利行使 董事会职权 关联交易表决程序等关键治理条款[6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 新增职工代表董事设置 由职工代表大会选举产生 任期3年[39] - 明确董事会由5名董事组成 其中独立董事2名 职工代表董事1名[47] 股东大会相关变更 - 股东大会统一更名为股东会 相应职权及议事规则同步调整[20][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 股东会授权董事会对发行公司股票和债券作出决议 其他职权不得授权行使[20] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[26] 董事会及董事职责强化 - 董事会新增对外捐赠事项决策权[47] - 独立董事需符合独立性要求 且需具备5年以上相关工作经验[45][46] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 包括聘请中介机构 提议召开临时股东会等[47] - 建立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可[47] 股份管理及股东权益 - 调整股份回购情形 明确包括维护公司价值及股东权益所必需的情形[10] - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% 且需经董事会2/3以上通过[8] - 股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿 但不得复制[12] - 违规买入公司股份超比例部分36个月内不得行使表决权[32]