董事会决议 - 洁美科技第四届董事会第二十七次会议于2025年8月12日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议以现场结合通讯表决方式举行 [1] - 会议审议并通过五项议案 包括员工持股计划草案、管理办法、授权董事会办理事宜及召开临时股东大会 [1][2][3][4][5] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善治理水平并提升竞争力 [1][2] - 草案依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规制定 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] - 董事张君刚因参与持股计划对相关议案回避表决 其余董事全票通过（同意6票 反对0票 弃权0票） [2][3] 授权事项 - 董事会获授权办理员工持股计划设立、变更、终止及股票锁定解锁等事宜 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [4][5] - 授权范围包括调整参与对象、管理方式 签署相关协议 并根据政策变化修改计划内容 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东大会 审议员工持股计划相关议案 [5] - 会议通知披露于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》等指定媒体 [5]