交易方案审核 - 公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年8月13日以现场结合通讯形式召开 全体三名独立董事实际出席 [1] - 会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关议案 认为方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规规定 [1] - 交易方案被认定为合理且具备可操作性 公司已满足实施该交易的所有条件 [1] 文件披露与协议安排 - 《报告书（草案）（修订稿）》及摘要已完整披露交易审批事项及程序 并对可能无法获得批准的风险作出特别提示 [1] - 中喜会计师事务所出具杭州碧橙数字技术股份有限公司2025年1-5月、2024年度、2023年度备考财务报表审阅报告 [1] - 公司与刘宏斌等交易方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议 该协议符合相关法律法规要求 [1] 独立董事结论 - 独立董事一致认定本次交易符合国家法律法规 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 同意交易整体安排并将相关事项提交公司第九届董事会第二次会议审议 [2] - 审核意见由独立董事王强、邹奇、王一鸣共同签署 [2]