董事会决议 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年8月12日以现场和通讯结合方式召开 应参会董事9名 实际参会9名 会议合法有效 [1] - 会议审议通过六项议案 包括收购协议提交股东大会 变更募集资金用途 修订公司章程 修订公司制度 召开临时股东大会及债券持有人会议 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 战略收购计划 - 拟提交股东大会审议附带生效条件的收购协议 交易完成后将拓宽产品和技术布局 构建多元化市场渠道 加速推进全球化进程 提升持续经营能力和全球市场竞争力 [2] - 该收购符合公司长期发展规划 有利于推动持续稳定健康发展 不存在损害公司及股东利益的情形 议案已获董事会和战略委员会审议通过 [2] 资金用途调整 - 变更募集资金用途的议案已获董事会和战略委员会通过 尚需提交股东大会及债券持有人会议审议 [2] 公司治理修订 - 通过修订公司章程部分条款及四项公司制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作细则和董事会专门委员会工作细则 所有修订案均需提交股东大会审议 [2][3] 会议安排 - 决定于2025年召开第一次临时股东大会及佳禾转债2025年第一次债券持有人会议 具体安排详见信息披露平台 [3][4]