交易方案调整 - 重组方案剔除交易对方孟宪威及其持有的标的资产份额 交易对方数量由11名减少至10名 标的资产由波米科技100%股权调整为99.64%股权 [4] - 交易价格由144,304.25万元调整为143,790.84万元 减少513.41万元 对应剔除的0.36%股权部分 [4] - 方案调整不构成重大调整 因减少的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量比例均不超过20% [4] 交易主体资格 - 阳谷华泰作为标的资产受让方及股份发行方 为深交所上市公司 股票代码300121 [5] - 交易对方调整为海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐共9方 孟宪威不再参与交易 [4][5] 协议安排 - 签署《购买资产协议》《购买资产补充协议》《业绩补偿协议》等文件 约定交易价格、股份发行数量、现金支付金额及业绩承诺补偿等事项 [6][8] - 签署与孟宪威的终止协议 明确其不再作为交易对象参与本次交易 [4][6] - 协议内容符合《重组管理办法》等法律法规要求 将在生效条件全部成就后正式生效 [8] 审批进展 - 公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十二次会议 审议通过交易方案调整及相关终止协议等议案 [4][10] - 交易对方已通过合伙人决议或签署协议方式同意本次交易调整事项 [10] - 本次交易尚需深圳证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施 [10] 标的资产与交易结构 - 标的资产为波米科技99.64%股权 通过发行股份及支付现金方式购买 交易完成后公司将直接持有该部分股权 [4][5] - 孟宪威放弃优先购买权 同意其他股东向公司转让股权 [10] 信息披露 - 公司已按规定披露停牌公告、交易预案、问询函回复及进展公告等信息 [11][12][13] - 股票交易曾在2024年11月初出现异常波动 连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30% [13] - 公司确认前期披露信息无误 不存在违反信息公平披露的情形 [13] 交易合规性 - 交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》等法律法规实质条件 [14][15][16] - 构成关联交易 但完成后不会导致新增关联交易和同业竞争情况 [17] - 证券服务机构资格未发生变化 相关人员股票交易记录已按规定查询披露 [15]