董事会决议 - 第二届董事会第五次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席并参与表决 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事会全票通过决议 同意7票 反对0票 弃权0票 授权公司管理层办理具体事宜并签署相关文件 [2] 股权收购与增资 - 公司以人民币4745万元受让合肥盛邦电器有限公司65%股权 并对其增资人民币1216.6667万元 [1] - 交易完成后公司将持有标的公司70%股权 标的公司成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 本次收购不构成关联交易及重大资产重组 已通过董事会战略委员会第二次会议审议 [2]