股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定 [2] - 公司董事会召集会议，董事长吴水根先生主持 [2] 出席情况 - 公司在任董事7人，出席6人，委托出席1人（独立董事张文标委托何礼平出席） [3] - 公司在任监事3人，出席2人，监事王建平因个人原因请假 [3] - 董事会秘书郑宏有及全部高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于修改〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4][5] - 其他议案（如《关于选举公司非独立董事的议案》）作为普通表决事项，获出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过 [4][5] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所律师周剑峰、童智毅见证会议，认为召集程序、出席资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》 [5] - 律师出具的法律意见书确认表决结果合法有效 [5][6] 公告文件 - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [6] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [6]