董事会会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长施清岛主持[2] - 会议审议通过两项议案：1) 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 2) 2024年限制性股票激励计划回购价格调整议案[3][5] - 两项议案均获全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4][6] 监事会会议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年8月13日召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席吴建明主持[9] - 监事会审议通过两项议案，与董事会审议议案内容一致[10][12] - 两项议案均获全票通过，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[11][13] 限制性股票解除限售 - 本次可解除限售股票数量为1,428,900股，占总股本0.16%，涉及30名激励对象[17] - 第一个解除限售期自2024年8月9日授予登记完成起12个月后开始，至24个月内结束，已于2025年8月9日届满[22] - 解除限售条件已达成，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为33%[23] 回购价格调整 - 因2024年年度权益分派实施，每股派发现金红利0.25元，回购价格由5.27元/股调整为5.02元/股[30][34] - 调整依据为激励计划规定，调整方法为P=P0-V，其中P0为原价5.27元，V为每股派息额0.25元[35][36] - 本次调整不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响[37] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于8月13日召开，审议通过补选独立董事议案[41][42] - 出席会议股东及股东代表共9人，代表股份数未披露，议案获全票通过[43] - 北京市竞天公诚律师事务所对会议程序合法性出具了见证意见[43]