股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于8月13日在深圳景旺电子大厦召开，采用现场与网络投票结合方式，所有议案均获通过 [2][4] - 通过6项非累积投票议案，包括变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》等，其中3项为特别决议事项（2/3以上表决权通过） [4][5] - 选举产生第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名，职工代表董事邓利由职工代表大会选举 [28][32] 董事会换届及高管任命 - 第五届董事会第一次会议选举刘绍柏为董事长、卓勇为副董事长，9名董事全票通过所有议案 [9][10][12][34] - 聘任刘羽为总裁，邓利、董晓军、王俊为副总裁，孙君磊为财务总监，黄恬为董事会秘书，贾亚辉为证券事务代表 [14][17][21][24][27][35] - 新一届董事会下设4个专门委员会，审计/提名/薪酬委员会独立董事占比过半，审计委员会召集人曹春方为会计专业人士 [12][35] 公司治理结构调整 - 取消监事会职能，改由董事会审计委员会行使监督职权，原监事江伟荣、王雪兰、陈亚婷离任 [37] - 修订《独立董事工作细则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，强化董事会决策权 [4][5] 子公司担保进展 - 为珠海景旺、珠海景旺柔性提供3笔连带责任担保，总额3.5亿元（中国银行2.5亿、民生银行1亿），担保期限至2026年7-8月 [43][49][50][54][55][59] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额62.3亿元，占净资产55.07%，未使用担保额度4.6亿元（占净资产4.07%） [62]