股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在湖南省常德经济技术开发区公司五楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事8人 监事3人全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [4][14] - 通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 [4] - 董事会换届选举产生5名非独立董事（李新罗 樊凯 朱子昂 任彬彬 李强）和3名独立董事（王善平 何正才 章林） 任期三年 [9] 董事会及高管变动 - 李新罗当选第二届董事会董事长 [11] - 聘任樊凯为总经理 朱丽萍 李超 朱雪峰 张科伟为副总经理 童琳为财务总监 朱丽萍兼任董事会秘书 [13] - 审计委员会全部由非高管董事组成 独立董事占比过半 召集人王善平为会计专业人士 [12] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 为科创板上市公司治理创新案例 [14] - 证券事务代表杨骁侃获聘任 持有董秘资格证书 [14] - 新一届董事会及高管团队均披露完整任职履历 包括技术研发 生产管理 财务 营销等领域核心人员 [15][16][17]