董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知通过电话、书面文件及电子邮件方式发出 [1] - 实际出席董事7人，其中胡彬、李治国、韦烨以通讯表决方式出席 [1] - 高级管理人员列席会议 [1] - 发出表决票7张，收回有效表决票7张 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过选举姜煜峰为第七届董事会代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人 [2] - 姜煜峰任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [2] - 因公司章程修正案要求新设1名代表公司执行公司事务的董事，故选举1名此类董事 [2] - 公司章程修正案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 若修正案未获股东会通过，公司将维持原董事会设置或重新提交修正案 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [1][2]