外汇套期保值业务授权 - 公司董事会全票通过开展外汇套期保值业务 总额不超过3亿元人民币或等值外币 [1][2] - 业务期限为董事会审议通过后12个月内 额度可循环使用 [2] - 授权经营班子办理具体业务 包括保证金缴纳及签署法律文件 授权期限12个月 [2] 外汇风险管理规范 - 董事会全票通过制定《外汇套期保值业务管理办法》以规范操作并管控汇率风险 [2] - 办法依据《期货和衍生品法》及上市公司监管指引 结合公司外汇结算与利率管理需求制定 [2] - 审计委员会已预先审议通过该管理办法及套期保值业务议案 [2] 董事会会议程序 - 第八届董事会第三十七次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 7名董事全部参与表决 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发出 由董事长李向东主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1]