董事会决议 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月14日召开 全体5名董事出席 会议以现场加通讯表决方式举行 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 同意票占比100% [1][2] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露 公告编号2025-075 [1] 募集资金管理 - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意票占比100% [2] - 专项报告具体内容详见上海证券交易所网站 公告编号2025-076 [2] 现金管理方案 - 批准使用不超过5000万元可转债闲置募集资金进行现金管理 资金可在12个月内循环滚动使用 [3] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品 包括银行理财、定期存单、结构性存款等 产品期限不超过12个月 [3] - 该议案获董事会全票通过 同意票占比100% [3] 公司治理制度 - 审议通过董事会审计委员会工作细则 全票通过 [3] - 审议通过董事会提名委员会工作细则 全票通过 [4] - 审议通过董事会战略与ESG委员会工作细则 全票通过 [5] - 审议通过总经理工作细则 全票通过 [5] - 审议通过董事会秘书工作细则 全票通过 [5] 内部控制制度 - 通过内部审计制度 全票同意 [5] - 通过信息披露事务管理制度 全票同意 [6] - 通过信息披露暂缓与豁免管理制度 全票同意 [6] - 通过董事及高级管理人员离职管理制度 全票同意 [6] - 通过控股子公司管理制度 全票同意 [7] 提质增效行动 - 通过"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 具体内容详见公告编号2025-077 [2]