董事会决议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月14日以电子通讯方式召开 全体7名董事出席并投票通过议案 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 董事会一致同意豁免提前通知期限 [1] 可转债触发赎回条款 - 2025年7月25日至8月14日期间 公司股票连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格33.61元/股的130%（即43.69元/股） [1] - 该情形触发"药石转债"（债券代码：123145）有条件赎回条款 符合募集说明书约定 [1] 赎回决策及授权 - 董事会基于当前市场及公司自身情况综合考虑 决定行使可转债提前赎回权利 [2] - 授权公司管理层及相关部门负责后续赎回全部事宜 [2] 中介机构意见 - 华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见 [2] - 北京国枫律师事务所出具关于可转债提前赎回的法律意见书 [2]