董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日上午9:00在江苏省宝应县淮江大道999号公司十一楼1102会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件和电话方式向全体董事发出 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 公司高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 董事会确认半年度报告真实准确完整反映公司2025年上半年经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告编制审核程序符合法律行政法规及证监会 深交所相关规定 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于2025年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)正式发布 [2] - 该议案已事先通过董事会审计委员会审议 [2] - 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1]