会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月14日下午16:00召开现场会议 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] - 出席会议股东总数294名 代表股份1,891,202,240股 占公司总股本85.4461% 其中现场出席股东3名代表股份1,862,270,544股（84.1389%） 网络投票股东291名代表股份28,931,696股（1.3072%） [1] 提案表决结果 - 审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意票1,890,196,576股（99.9468%） 反对票966,164股（0.0511%） 弃权票39,500股（0.0021%） [2] - 中小股东表决结果为同意27,926,132股（96.5240%） 反对966,164股（3.3395%） 弃权39,500股（0.1365%） [2] - 张涌当选公司董事 任期自股东大会通过之日起至第四届董事会换届止 [2] 新任董事背景 - 张涌1970年10月出生 拥有研究生学历与管理学硕士学位 经济师职称 [2] - 曾任广州市委组织部干部二处副处长 广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记 广州岭南商旅投资集团有限公司党委副书记等职务 [2] - 现任公司党委副书记兼总经理 未持有公司股票 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [2][3] 合规性声明 - 张涌不属于失信被执行人 无《公司法》规定任职限制情形 未受证监会行政处罚或交易所谴责 [3] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [3] - 律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规与公司章程规定 [3][5]