公司治理结构 - 公司实行总经理负责制 总经理对公司董事会负责 并设副总经理 财务负责人和董事会秘书等高级管理职位 [5] - 总经理每届任期三年 可连聘连任 其他高级管理人员任期同样为三年 [7][10] - 总经理有权决定其他高级管理人员的具体职责分工 并通过公司文件形式明确 [8] 高级管理人员任职资格 - 明确规定八类不得担任高级管理人员的情形 包括无民事行为能力 被判处特定刑罚 对破产企业负有个人责任 被列为失信被执行人等 [9] - 违反任职规定聘任的视为无效 任职期间出现禁止情形的应当解除职务 [9] 总经理职权与义务 - 总经理主要职权包括主持生产经营管理工作 组织实施年度经营计划 拟定管理机构设置方案 制定基本管理制度 提请聘任或解聘副总经理及财务负责人等 [12] - 必须履行遵守法律法规 执行董事会决议 定期向董事会报告工作 接受质询和监督等五项核心义务 [11] 高级管理人员行为规范 - 明确十项忠实义务 包括不得侵占公司财产 不得挪用资金 不得收受贿赂 不得谋取公司商业机会 不得自营竞争业务等 [13] - 规定六项勤勉义务 包括谨慎行使权利 公平对待股东 及时了解经营状况 保证披露信息真实准确等 [14][15] - 违反规定的收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 [13] 副总经理与财务总监职责 - 副总经理受委托分管日常经营管理工作 包括销售 生产计划 物资供应等 并在总经理缺位时代行职权 [18] - 财务总监全面负责财务工作 组织拟定利润计划与资金使用计划 审核财务报告 控制生产经营成本 按月提交财务分析报告等 [19] 会议制度与决策机制 - 建立总经理办公会议制度 每月召开一次例会 可随时召开临时会议 讨论经营事项并作出决议 [21][23] - 会议决议以纪要形式签发 内容包括名称 时间 地点 主持人及决定事项 由总经理办公室永久保存 [26][28] 报告体系 - 总经理需定期向董事会提交经营管理工作报告 至少每季度一次 并根据要求报告财务状况 生产经营状况及重大合同执行情况 [29][30] - 明确规定五类需及时向董事会报告的重大情形 包括重大诉讼 政策变化 不可抗力事件等 [32] - 特别规定总经理涉及刑事诉讼 成为民事诉讼被告 被立案调查等五类情形需第一时间直接报告董事会 [33]