公司治理结构 - 董事会下设战略与 ESG 委员会 作为专门工作机构 负责研究长期发展战略和重大投资决策并向董事会提出建议[2] - 委员会由三名董事组成 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 董事会选举产生[3] - 设召集人一名 由委员选举产生并报董事会批准 任期与董事会一致[3] 职责权限 - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划 对重大投资 融资方案及资本运作 资产经营项目提出建议[4] - 负责审议 评估和监督公司重大 ESG 事项 包括规划目标 政策制定 执行管理 风险评估 绩效表现及信息披露[4] - 审议公司年度 ESG 报告 检查事项实施情况 并处理董事会授权的其他事宜[4] 议事规则 - 会议分为例会和临时会议 例会每年至少召开一次 临时会议视需要召开 紧急情况下可不受通知时限限制[6][7] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需全体委员过半数通过 表决方式为举手表决 投票表决或通讯表决[7] - 会议记录由参会委员签名 董事会秘书保存 议案及表决结果以书面形式报董事会[7] 决策程序 - 公司证券部负责委员会评审和决策的前期准备工作 包括初审提案并提交委员会[5] - 委员会根据证券部提案召集评审会议 讨论结果提交董事会并反馈证券部[5] 保密与附则 - 出席会议委员均负有保密义务 不得擅自披露有关信息[8] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行 解释权归公司董事会[9]