公司基本信息 - 公司名称为河南神火煤电股份有限公司 英文名称为HENAN SHENHUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CORPORATION LIMITED [2] - 公司注册地址为河南省永城市东城区东环路北段369号 注册资本为人民币2,249,004,399元 [2] - 公司成立于1998年8月31日 于1999年8月31日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股7000万股 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [2] 公司经营范围 - 经营宗旨为做优做强煤电铝产业链 提高综合经济效益 回报股东 造福社会 [2] - 经营范围包括煤炭生产、洗选、加工及销售 电解铝、铝合金、铝型材生产加工销售 碳素制品生产加工销售 货物和技术进出口业务 [2] 股份结构 - 股份总数为2,249,004,399股 每股面值1元人民币 均为普通股 [2] - 发起人包括河南神火集团有限公司等五家单位 出资方式为货币和实物资产 出资时间为1998年8月18日 [2] - 股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [2] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构 行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等职权 [12] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 副董事长1-2人 下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [42][44] - 高级管理人员包括经理1名、副经理5-11名及董事会秘书等 经理由董事会聘任 [48][49] - 监事会由3名监事组成 其中职工代表比例为三分之一 监事会主席由全体监事过半数选举产生 [51] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、出席股东大会、查阅公司文件、要求公司收购股份等 [7][8] - 股东义务包括遵守法律法规、不得滥用股东权利损害公司利益、股份质押需报告等 [9][10] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 不得占用公司资产 [10][11] 重要治理机制 - 公司建立独立董事制度 设立独立董事专门会议 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [40][41] - 公司对控股股东所持股份建立"占用即冻结"机制 发现资金占用应立即申请司法冻结 [11] - 股东大会实行累积投票制选举董事监事 保障中小股东权益 [29][30] - 公司提供网络投票方式便利股东参与股东大会 股东大会决议需及时公告 [12][18]