公司类型变更 - 公司企业类型将由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"，其他信息保持不变 [1][2] - 本次变更基于《中华人民共和国外商投资法》及市场监管总局相关通知要求，不涉及注册资本、组织形式、公司结构或章程修改 [1][2] - 变更需提交股东会审议并授权管理层办理工商变更登记手续 [2] 公司章程及议事规则修订 - 董事会席位拟从9席增至11席，其中非独立董事7名（含1名职工代表董事），独立董事4名 [3] - 同步修订现行《公司章程》《董事会议事规则》，并制定H股上市后适用的草案版本 [3] - 授权管理层可根据H股上市监管要求对草案进行必要修改，但不得损害股东权益 [4][5] - 修订后的章程及规则将在H股上市之日起生效，现行版本自动失效 [4] H股发行上市准备 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，已制定配套治理制度草案 [3][7] - 授权执行董事廖创宾、徐俊雄作为董事会授权人士全权处理H股上市相关事务 [11] - 上市后适用的内部治理制度包括风险管理、信息披露等制度，现行制度将在上市时自动失效 [6][7][8] 董事会结构调整 - 增选解浩然先生为第七届董事会独立董事候选人 [8][9] - 调整董事会专门委员会成员，廖创宾担任执行委员会主席 [9] - 明确新增2名董事类型：1名职工代表非执行董事和1名独立非执行董事（解浩然） [10] 股东会议程 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会，将提交上述变更事项进行表决 [12] - 需股东会审议事项包括：公司章程修订、公司类型变更、独立董事增选等 [2][3][9][10]