董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，董事长郑晓蓉主持，5名董事全部出席（1人以通讯表决）[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 简易程序定向增发股票方案 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，已通过董事会审议[1][2] - 发行股票种类为A股，面值1元，采用简易程序向不超过35名特定对象发行（含机构投资者及合规法人/自然人）[2][3] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于前20个交易日股价均价的80%，最终通过竞价确定[4] - 发行数量不超过总股本41,469.4422万股的30%，募集资金不超过3亿元且不超最近一年末净资产的20%[5] - 股票限售期为上市后6个月，送转股同样受限[5] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过30,000万元，将全部用于特定项目（未披露具体项目名称）[6] - 允许以自筹资金先行投入项目，募集资金到位后置换[6] 相关议案及程序 - 通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及论证分析报告[7][8] - 通过前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年6月30日数据）[9] - 修订《募集资金管理制度》并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[11][12] 后续安排 - 拟于2025年9月1日召开第一次临时股东会审议部分议案[12] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过之日起算[7]