关于康佳集团2025年第四次临时股东大会的法律意见书 股东大会召集与召开 - 股东大会由公司董事局召集，并于2025年7月30日在巨潮资讯网发布公告，符合《公司法》第113条、第114条及《公司章程》规定 [1] - 会议通知提前15日公告，内容包括时间、地点、审议事项等，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [1] - 现场会议于2025年8月14日在深圳康佳研发大厦召开，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] 出席人员资格 - 现场出席股东4名，持有表决权股份738,383,843股（占总股本30.6644%），其中外资股股东2名，持股214,361,410股（占外资股26.4202%） [4] - 网络投票股东686名，持股24,779,500股（占总股本1.0293%），外资股网络投票持股3,432,500股（占外资股0.4231%） [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及特邀人士，资格符合《公司章程》规定 [4] 议案表决结果 - 议案1（修订董事会议事规则）：同意率98.8847%（754,646,695股），反对率1.0956%，外资股同意率99.0626% [6][7] - 议案2（选举独立董事）： - 李中为当选，获97.5424%同意票（744,403,019股），外资股支持率98.5266% [17] - 潘昭国当选，获97.5407%同意票（744,390,197股） [17] - 刘坚当选，获97.5381%同意票（744,370,021股） [18] - 中小股东表决差异明显，例如议案1中同意率79.1255%，反对率20.5066% [7] 程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》，决议合法有效 [18]