董事会结构调整 - 公司董事会席位拟从9席增加至11席 其中非独立董事7名（含1名职工代表董事） 独立董事4名 [1] - 独立董事人数占比达董事会总人数的三分之一 符合《公司法》《证券法》相关规定 [1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数合计未超过董事总数的二分之一 [1] 独立董事增选程序 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月14日审议通过《关于增选第七届董事会独立董事的议案》 [2] - 提名解浩然先生为独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 [2] - 候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] 候选人资质背景 - 解浩然先生持有中国证监会认可的独立董事资格证书 曾任和君咨询集团合伙人 [2][3] - 现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长及两家上市公司独立董事 [2] - 未持有公司股份 与持股5%以上股东及公司实控人无关联关系 无不良诚信记录及处罚记录 [3]