董事会决议事项 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年8月13日召开 应参会董事9名 实际参会9名 其中2名以通讯方式参与 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过7项主要议案 所有议案表决结果均为全票同意（9票或6票）无反对或弃权票 [1][2][3][4][5][6][7][8] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已获批准 并于2025年8月15日通过指定媒体及巨潮资讯网正式披露 [2] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用由股东大会授权管理层协商确定 该议案已获董事会审计委员会通过 [2] 关联交易安排 - 与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》 构成关联交易 3名关联董事回避表决 议案已获独立董事专门会议审议通过 [3][4] - 同步通过《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》 3名关联董事回避表决 [4] 公司章程修订 - 变更公司经营范围并相应修订公司章程第十三条 根据新公司法等法规要求 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 [5] - 修订后公司章程需经2025年第一次临时股东大会审议 工商变更以市场监管部门核准为准 [5] 制度体系更新 - 全面修订26项内部管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保管理办法等核心制度 [6][7][8] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》 [8] - 其中10项制度需提交股东大会审议 其余16项经董事会批准后立即生效 [8] 股东大会安排 - 定于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案 会议通知已通过指定媒体披露 [8][9]