会议基本信息 - 公司决定于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议召开时间为下午14:00 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为09:15-15:00 [1] 参会资格与方式 - 截至2025年9月1日下午15:00交易结束后登记在册的全体股东有权出席并表决 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 现场会议地点为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦第38层公司会议室 出席现场会议的股东需携带身份证明 股票账户卡 授权委托书等原件 [2] 会议审议事项 - 会议审议事项包括非累积投票提案和累积投票提案 其中议案6为选举非独立董事 采用等额选举 应选人数为5人 议案7为选举独立董事 采用等额选举 应选人数为3人 [2][3] - 累积投票方式下股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 但总数不得超过其拥有的选举票数 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审查无异议 [3] - 股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露 中小投资者是指除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [4] 会议登记办法 - 法人股东登记需出示法定代表人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法人持股凭证等 自然人股东登记需出示股票账户卡 本人身份证等 委托代理人出席的需提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函 邮件或传真方式登记 登记截止时间为2025年9月4日17:00 登记地址为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦第38层董事会办公室 邮编518057 [4][5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票 对于非累积投票提案 填报表决意见为同意 反对或弃权 对于累积投票提案 填报投给某候选人的选举票数 [5][6] - 通过深交所交易系统投票的时间为2025年9月5日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票需先办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7][8] 授权委托与参会登记 - 授权委托书需填写委托人名称 身份证号码 持有股数 受托人签名等信息 并对各提案的表决意见或选举票数进行明确指示 [8][9] - 参会股东登记表需填写股东姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话等信息 本表复印有效 [9]