董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年1月1日通过电话、电子邮件及专人送达方式发送至全体董事 [1] - 会议采取现场结合通讯方式召开 董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰通过通讯方式参与表决 [1] - 公司高级管理人员及证券部工作人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获7票同意通过 董事会审计委员会已审议该议案 [1] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案获全票通过 保荐机构东莞证券出具核查意见 [1] - 2025年半年度利润分配方案获董事会一致通过 [2] - 变更注册资本及修订公司章程议案获通过 需提交股东大会经三分之二以上表决权通过 [2] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度需股东大会审议 其中两项需三分之二以上表决权通过 [5] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获通过 需提交股东大会审议 [5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获全票通过 [5] 信息披露安排 - 所有公告文件均通过中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同步披露 [1][2][5] - 涉及制度修订文件及专项报告均在巨潮资讯网公开披露 [5]