董事会会议基本情况 - 昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月14日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件及电话方式送达 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 由董事长刘甍主持 [1] - 会议采用现场书面记名投票和通讯表决结合方式 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过公司《2025年半年度报告》及其摘要议案 7票赞成0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 董事会认为半年度报告客观真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 全票通过募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告议案 7票赞成0票反对0票弃权0票回避 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于2025年8月15日在巨潮资讯网披露 公告编号分别为2025-046和2025-047 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告同步在巨潮资讯网披露 [2] - 两份议案均已获得董事会审计委员会审议通过 [2]