股东会基本信息 - 公司将于2025年8月20日14:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月13日15:00，在该时点登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会 [2] - 现场会议登记需提供相关身份证明及持股凭证，法人股东需额外提供营业执照复印件及法定代表人身份证明 [4] - 登记截止时间为2025年8月18日16:00，可通过现场或信函方式登记，信函通讯地址为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号董事会办公室，邮编528463 [5] 表决提案内容 - 主要审议两项非累积投票提案：《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》 [3][10] - 议案编码为4.00，已通过公司第五届监事会第十次会议审议 [4] - 议案2.00需逐项表决，本次股东会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制 [4] 投票规则与流程 - 非累积投票议案的表决意见分为同意、反对、弃权三种 [5] - 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；若先对分议案投票则以此为准，未表决议案以总议案意见为准；若先对总议案投票则以总议案意见为准 [6] - 中小投资者表决将单独计票，结果及时公开披露 [4] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统投票需按照特定程序进行 [6] - 通过互联网投票系统需先办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn，投票时间为2025年8月20日9:15-15:00 [6] 会议材料与附件 - 会议备查文件包括相关议案及公告 [7] - 附件包含网络投票操作流程、股东登记表及授权委托书格式 [5][6][10] - 授权委托书需明确指示对各项议案的表决意见，涂改、多选或不填的表决票无效，委托有效期限自签署日起至股东会结束日止 [10]