会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议经第二届董事会第三十五次会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，登记在册的有表决权股东均有权参会 [2] 会议审议事项 - 提案1.00关于变更注册资本及修订公司章程，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 提案2.00关于制定修订公司治理制度，包含10个子议案需逐项表决，其中2.01和2.02为特别决议事项 [2][3] - 提案3.00采用累积投票制选举3名非独立董事，选举票数按股东持股数乘以应选人数计算 [3][8] - 提案4.00采用累积投票制选举3名独立董事，候选人资格需经深交所审查无异议 [3][8] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 累积投票提案中股东可分配票数给候选人，但总票数不得超过持有选举票数 [7][8] - 中小投资者表决结果将单独计票披露，指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需由法定代表人或委托代理人持授权委托书登记，自然人股东需持身份证或委托代理人登记 [4] - 异地股东可通过邮件、信函或传真方式在2025年9月4日下午17:00前完成登记 [5] - 参会人员需携带证件原件于会前半小时办理入场手续 [5] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月8日9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1][9] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [9] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9]